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法官判决前瑞银银行家3年

一名前检察官称,这名前银行家负责引发美国对富裕美国人使用秘密瑞士银行账户逃税的广泛调查,他们在联邦监狱中被判处五年多的刑期。

检察官给了44岁的美国公民布拉德利·比肯费尔德(Bradley Birkenfeld),他因自愿披露瑞士银行业巨头瑞银集团(UBS AG)和其他公司的非法手段而受到褒奖。 但他们表示,比肯费尔德最初拒绝承认自己的不当行为,希望根据美国举报人法律收取现金奖励。

“他拒绝透露自己的不道德行为,”美国司法部税务部高级审判律师Kevin Downing说。 “这对我们来说是一个重大问题。”

检察官建议判处两年半的刑期,这是比肯费尔德对单一欺诈阴谋指控认罪的最高可能期限为5年的一半。 美国地方法院法官威廉·兹洛克(William Zloch)判处三年零四个月的判决,并处以30,000美元的罚款,随后是三年的缓刑。

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司法部发言人查尔斯米勒告诉哥伦比亚广播公司新闻 ,律师告诉法官,比肯费尔德与政府的合作一直在进行中。 检察官告诉法官,如果他提供实质性的协助,他们可能会要求法院在将来的某个时候进一步减刑。

比肯费尔德的律师只为缓刑辩护,比肯费尔德本人告诉Zloch他唯一的目标是揭露瑞银和整个瑞士银行体系的不道德行为。 2007年夏天,比肯费尔德首次与司法部调查人员见面,唐宁表示,此次调查已经引发了世界银行的调查,并引发了多起刑事逃税起诉。

“如果没有比肯费尔德先生在2007年夏天走进司法部的大门,我怀疑美国政府会发现这种大规模的欺诈计划,”唐宁说。

部分由于比肯费尔德的披露,瑞银本周同意向美国披露4,450名富有的美国人的名字,这些美国人涉嫌隐藏资产并在秘密账户中躲避税收。 另外三名瑞士银行家和一名瑞士律师也面临美国刑事指控; 瑞银的四个美国客户已经认罪,至少还有150个正在接受调查。

瑞士居民比肯费尔德15年来表示,他最初没有告诉调查人员他自己在税务犯罪中的作用,因为他觉得受到瑞士法律的限制,禁止披露银行客户,除非法庭下令。

“如果我在没有传票的情况下透露任何名字,我将在瑞士入狱,”比肯费尔德说。 但唐尼表示,比肯费尔德得到了保证,他不会被瑞士人起诉。

2007年10月,加利福尼亚房地产业巨头伊戈尔·奥莱尼科夫(Igor Olenicoff)的一位富有的客户对税收指控表示认罪,并被判处两年的缓刑,并支付了约5300万美元的税金和罚金。

唐宁表示,比肯费尔德将继续合作,并可能在此基础上继续减刑。 比肯费尔德于1月8日被命令报到他的刑期。